证券代码：603131                                       证券简称：上918博天堂                                   通告编号：2018-034

上918博天堂焊接集团股份有限公司

关于召开2018年第一次暂时股东大会的通知

主要内容提醒：

• 股东大会召开日期：2018年6月19日

• 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统

一、 召开聚会的基本情形

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方法

(四)现场聚会召开的日期、时间和所在

• 2018年6月19日 14点00 分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月19日

                  至2018年6月19日

接纳上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及果真征集股东投票权

无

二、 聚会审议事项

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 2018年5月30日召开的第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过＞刍峋鲆橥ǜ嬉延2018年5月31日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）
3. 特殊决议议案：1-17
4. 对中小投资者单独计票的议案：1-17
5. 涉及关联股东回避表决的议案：无
6. 无
7. 涉及优先股股东加入表决的议案：无

三、 股东大会投票注重事项

(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆生意系统投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。首次登陆互联网投票平台举行投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权，若是其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户加入网络投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同种别通俗股或相同品种优先股均已划分投出统一意见的表决票。

(三)统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法重复举行表决的，以第一次投票效果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才华提交。

四、聚会出席工具

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级治理职员。

(三)公司约请的状师。

(四)其他职员

五、聚会挂号要领

1、挂号时间：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、挂号地点：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室

3、挂号手续：

（1）小我私家股东出席聚会的应持有自己身份证、股东账户卡；委托署理人出席聚会的，应持有委托人身份证原件或者复印件、署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，应持有自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；署理人出席聚会的，署理人应持有自己身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡举行挂号。

（3）异地股东可用信函或传真方法挂号，信函挂号以收到邮戳为准，传真挂号以股东来电确认收到为准。

六、其他事项

1、聚会联系人：刘睿、李苗苗

电话：021-59715700    传真：021-59715670

通讯地点：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）

2、本次股东大会与会职员的食宿及交通用度自理。

3、本次股东大会聚会资料将刊登于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此通告。

上918博天堂焊接集团股份有限公司董事会

2018年5月31日

附件1：授权委托书