证券代码：603131 证券简称：上918博天堂 通告编号：2019-056
上918博天堂焊接集团股份有限公司
第三届董事会第十五次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
上918博天堂焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电话、电子邮件等方法发出了关于召开公司第三届董事会第十五次聚会的通知，2019年8月26日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会决议正当有用。
聚会审议通过如下事项：
1、审议通过《关于公司会计政策变换的议案》
详见公司通告2019-058《关于公司会计政策变换的通告》。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议通过《关于2019年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司通告2019-059《2019年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告》。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3、审议通过《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司通告2019-060《2019年半年度报告》。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
表决效果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
公司自力董事《关于第三届董事会第十五次聚会相关议案的自力意见》。
特此通告。
上918博天堂焊接集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
