证券代码：603131   证券简称：上918博天堂     通告编号：2019-040

 

上918博天堂焊接集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议通告

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

主要内容提醒：

本次聚会是否有反对议案： 无

一、           聚会召开和出席情形

(一)股东大会召开的时间：2019年5月30日

(二)股东大会召开的所在：上海市青浦区外青松公路7177号公司聚会室

(三)出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

1、出席聚会的股东和署理人人数	12
2、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,217,000
3、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.1386

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒宏瑞先生主持。本次聚会接纳现场记名投票和网络投票相团结的方法举行表决，聚会召集、召开及表决方法切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中：自力董事李红玲、俞铁成因事情缘故原由未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因事情缘故原由未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次聚会，其他高管所有列席了本次聚会。

二、           议案审议情形

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：关于2018年度董事会事情报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、  议案名称：关于2018年度监事会事情报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、  议案名称：关于2018年度自力董事述职报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、  议案名称：关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、  议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、  议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、  议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、  议案名称：关于修订《公司章程》并治理工商挂号的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、            议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬计划的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

11、            议案名称：关于调解控股子公司业绩允许及签署相关增补协议的议案

审议效果： 通过

 

表决情形：

股东类型	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,737,100	89.6949	14,900	0.0099	15,465,000	10.2952

(二)累积投票议案表决情形

1、  关于增补自力董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席聚会有用表决权的比例（%）	是否中选
12.01	关于选举邹荣先生为自力董事的议案	150,194,104	99.9847	是

(三)现金分红分段表决情形

	赞成		阻挡		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上通俗股股东	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%通俗股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下通俗股股东	902,400	99.4928	4,600	0.5072	0	0.0000
其中:市值50万以下通俗股股东	18,400	80.0000	4,600	20.0000	0	0.0000
市值50万以上通俗股股东	884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情形

议案 序号	议案名称	赞成		阻挡		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于2018年度利润分派及资源公积金转增股本预案的议案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》并治理工商挂号的议案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	关于选举邹荣先生为自力董事的议案	194,104	89.4488

(五)关于议案表决的有关情形说明

议案9为需特殊决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东署理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、           状师见证情形

1、 本次股东大会见证的状师事务所：上海市锦天城状师事务所

状师：程枫、魏栋梁

2、  状师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席聚会职员资格、召集人资格以及聚会表决程序，均切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等执法、行政规则和其他规范性文件及《公司章程》的有关划定，表决效果正当有用。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和纪录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、  经见证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书。

 

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2019年5月31日